(Senior) Consultant* - Financial Crime Compliance - KYC & AML

Über diese Stelle

Location: Frankfurt, Berlin, München, Wien (Hybrid) | Practice Area: Finance, Risk, Regulatory & Financial Crime | Type: Permanent

Gestalte robuste KYC-Frameworks und treibe modernes Financial Crime Risk Management voran

Die Rolle
Als (Senior) Consultant* in unserem Bereich Finance, Risk, Regulatory & Financial Crime unterstützt du unsere Kunden dabei, ihre KYC- und AML-Frameworks nachhaltig zu stärken. Du arbeitest an der Schnittstelle von Regulierung, Operations und Technologie und hilfst Finanzinstituten, Risiken effektiv zu steuern und regulatorische Anforderungen umzusetzen.

Deine Aufgaben

• Verantwortung für die Steuerung und Weiterentwicklung von KYC-Risikomanagement-Frameworks im Einklang mit regulatorischen Anforderungen und internen Richtlinien

• Identifikation, Bewertung und Überwachung von KYC-Risiken entlang von Onboarding-, regelmäßigen und anlassbezogenen Prüfprozessen

• Entwicklung und Pflege von Risikomethoden, Bewertungen und Kontrollstandards für KYC-Prozesse

• Analyse von KYC-Kennzahlen und Trends zur Identifikation neuer Risiken und Kontrolllücken

• Enge Zusammenarbeit mit Compliance, Operations, Audit und Technologie zur Risikominimierung und Umsetzung von Maßnahmen

Dein Profil

• Fundierte Erfahrung im Bereich KYC, AML oder Financial Crime Risk Management innerhalb von Finanzdienstleistungen oder Beratung

• Sehr gutes Verständnis regulatorischer Anforderungen rund um KYC, CDD und EDD

• Erfahrung in der Entwicklung von Risikoframeworks, Methoden und Kontrollmechanismen

• Fähigkeit, komplexe Sachverhalte adressatengerecht aufzubereiten und mit Senior Stakeholdern zu kommunizieren

• Analytisches Denkvermögen sowie Erfahrung in der Identifikation von Trends, Risiken und Kontrollschwächen

• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse

Nice to have

• Erfahrung mit KYC-Technologien, Systemen und Tools (z. B. Onboarding-Plattformen, Screening-Lösungen)

• Schnittstellenerfahrung zur IT sowie Verständnis von Systemlandschaften

• Kenntnisse zu Datenflüssen und Systemintegrationen im KYC-Umfeld

• Projekterfahrung in Beratungs- oder Transformationsprojekten

• Relevante Zertifizierungen im Bereich AML/Compliance (z. B. CAMS)

Warum Capco

• Arbeit an wirkungsvollen Projekten für führende Finanzinstitute

• Kollaborative, flache und unternehmerische Unternehmenskultur

• Kontinuierliche Weiterbildung und Zertifizierungsmöglichkeiten

• Mitwirkung an der Zukunft digitaler…