Práctica Anti Money Laundering (AML) | Compliance

About this role

¿Te gustaría ser parte del mayor Banco de Inversión de América Latina, una compañía sólida, con más de 40 años de historia, innovadora, dinámica y que ofrece a sus colaboradores(as) un ambiente de aprendizaje, oportunidades y desarrollo permanente?

BTG Pactual es un banco de inversiones con cultura global y presencia local, con oficinas en los principales países de Latinoamérica y centros financieros del mundo. Valoramos el espíritu emprendedor, la autonomía, la agilidad, el foco en el cliente, la excelencia y la visión de largo plazo. Trabajamos con integridad, responsabilidad, simplicidad y dedicación.

La meritocracia está en nuestro día a día. Contamos con oficinas abiertas y una estructura horizontal donde puedes compartir con los mejores profesionales del mercado y tener desafíos reales.

Objetivo del Cargo:

Apoyar al equipo de AML Compliance en la gestión y análisis preliminar de alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional, contribuyendo a la detección oportuna de operaciones inusuales y al cumplimiento de los procedimientos internos de prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP). El practicante participará en la primera instancia de revisión de alertas, recopilando antecedentes, documentando análisis y apoyando la preparación de casos que requieran ser escalados al Analista AML o al Oficial de Cumplimiento.

Principales Funciones:

• Revisar alertas generadas por los sistemas de monitoreo transaccional.

• Analizar operaciones considerando el perfil del cliente, actividad económica, ingresos, patrimonio, origen de fondos y comportamiento transaccional esperado.

• Recopilar antecedentes desde fuentes internas y externas para respaldar los análisis realizados.

• Preparar documentación y respaldos necesarios para el cierre o escalamiento de alertas.

• Identificar señales de alerta relacionadas con LA/FT/FP.

• Apoyar en la actualización de bases de datos, seguimiento de casos y reportes de gestión.

• Realizar consultas en listas restrictivas, bases públicas y otras herramientas de compliance.

• Colaborar en iniciativas de mejora continua del proceso de monitoreo y cierre de alertas.

• Apoyar al equipo en proyectos regulatorios y tareas asociadas a KYC/CDD cuando sea requerido.

• Uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) aplicadas a análisis de datos, monitoreo de alertas y revisión documental.

Perfil requerido:

• Estudiante de último año o egresado de Ingeniería Comercial, Contador Auditor, o carreras afines.

• Conocimiento de conceptos básicos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

• Conocimiento general del sistema financiero chileno.

• Manejo básico de herramientas de análisis de datos (Excel avanzado, Power BI o herramientas similares).

• Capacidad de análisis de información financiera y documental.

• Conocimiento básico del enfoque basado en riesgo (Risk-Based Approach).

• Inglés intermedio (deseable).

Creemos que un ambiente diverso e inclusivo, con personas con diferentes backgrounds, orígenes, razas, orientaciones e identidad de género, puede ser más creativo, innovador y consecuentemente más beneficioso para la compañía. Para nosotros, lo más importante es que el colaborador tenga alto potencial de contribución y desempeño y que sea un ejemplo de la cultura meritocrática de BTG Pactual.