Due diligence officer kyc (F/H)

À propos du poste

Lieu : Rueil-Malmaison (92)Contrat : Mission d'intérim du 1er octobre au 29 janvier Temps de travail : 39 heures par semaineStatut : Non-cadreNiveau : Bac+4/5À propos du posteDans le cadre d'un renforcement temporaire d'activité, nous recherchons un(e) Due Diligence Officer KYC Clientèle Corporate H/F pour rejoindre le Pôle National d'Assistance Commercial Corporate (PNACC) de la Banque Commerciale en France.Au sein de ce middle-office spécialisé, vous intervenez sur les activités opérationnelles liées à la connaissance client (KYC), à la sécurité financière, à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ainsi qu'à la prévention et à la détection de la fraude.Vous travaillerez notamment sur une clientèle internationale composée d'entreprises, d'associations et d'institutions.Vos principales missionsVous serez amené(e) à intervenir sur différentes étapes du cycle de vie de la relation client :- Réaliser les diligences KYC dans le cadre des entrées en relation ;- Effectuer les revues et recertifications périodiques des dossiers clients ;- Traiter les revues déclenchées par des événements affectant la connaissance du client ;- Analyser et contrôler les informations relatives aux entreprises, dirigeants, actionnaires et bénéficiaires effectifs ;- Vérifier la cohérence et la complétude des informations et justificatifs disponibles ;- Participer aux activités de criblage et de surveillance ;- Identifier les éventuelles incohérences, alertes ou éléments nécessitant une analyse complémentaire ;- Assurer la mise à jour et la qualité des données dans les systèmes internes ;- Effectuer les recherches et analyses nécessaires sur les clients et leur environnement ;- Collaborer avec les équipes commerciales, conformité et fonctions supports ;- Assurer une traçabilité rigoureuse des analyses et des contrôles réalisés.